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2025년 제 4회 임시 주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제 19조에 의하여 2025년 제 4회 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 12월 29일(월) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 성동구 광나루로 166, 3층

3. 보고사항 :

4. 회의의 목적사항 :

가. 사외이사 사임의 건

나. 사외이사 선임의 건(별첨 #2)

다. 감사위원 선임의 건(별첨 #3)

▷ 참석자 지참물 안내

1. 본인 : 본인 신분증

  * 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며 신분증 미지참 시

     주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

  * 위임장에 기재할 사항

    - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

    - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

    - 위임인의 날인 또는 서명

    - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

▷ 위임장 양식(별첨 #1)