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주주총회 소집공고

(제6기 정기)

(※ 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조 제2항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 

바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 03월 30일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 전남 여수시 산단중앙로 55

(주식회사 덕양에너젠 여수2공장 회의실)

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
    1) 감사보고
    2) 영업보고

나. 부의안건
    1) 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건
    2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
    3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
    상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 

     1주전까지 당사 홈페이지(www.dyenergen.com)에 게재할 예정이니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
    가. 본인또는 대리인의 참석에 의한 의결권 행사
     1) 직접행사 : 본인 신분증
       ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
     2) 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장
       - 위임장에 기재할 사항
         가) 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)
         나) 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
         다) 위임인의 날인 또는 서명
          ※ 위 사항을 충족하지 못한 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

▷위임장 양식(별첨 #1)